报告指责汇丰银行帮助富裕的客户避税

英国银行汇丰控股有限公司承认其瑞士子公司的失败,以回应媒体报道它帮助富裕客户逃税并隐瞒数百万美元的资产“我们承认并对过去的合规和控制失败负责,”汇丰银行周日晚些时候表示包括法国报纸“世界报”和英国“卫报”在内的网点发布了有关其瑞士私人银行“卫报”以及其他新闻媒体的指控,引用国际调查记者协会(ICIJ)通过Le Monde汇丰银行获得的文件表示其瑞士部门没有在1999年购买后,它已完全融入汇丰银行,允许“显着降低”的合规和尽职调查标准持续存在

卫报在其报告中称该档案显示汇丰的瑞士银行经常允许客户提取现金,通常是在瑞士汇率很少使用的外币汇丰银行也推销了其中的计划“卫报”补充说,这些报道可能使富有的客户避免征收欧洲税,并与一些人勾结,以隐瞒国内税务机关未申报的账户

该报告引发了英国政治辩论,5月议会选举,高级反对派工党议员玛格丽特霍奇,英国税务部门做得太少“所有其他国家都收集了更多,”她周一告诉英国广播公司电台的今天节目“我们从来没有足够自信,足以保护纳税人”大卫·高克,一位保守派议员和一名大三学生财政部部长,批评汇丰银行,并表示该案件解除了当时银行业不良行为的限制

“显然汇丰有问题要回答

显然,这些披露中的行为揭示了2005年至2007年的行为不是什么我们期望从一家大银行,“他说,称逃税”完全不可接受“汇丰银行的客户数据是供应的汇丰银行瑞士私人银行的前IT员工Herve Falciani表示,汇丰银行表示,Falciani在2006年底和2007年初下载了账户和客户的详细信息,法国当局已经获得了数千名客户的数据,并与税务机关分享了这些数据

其他地方,包括阿根廷Falciani无法联系到评论他之前告诉路透社他是一名举报人,试图帮助各国政府追查使用瑞士账户逃避税收的公民四页回应汇丰表示,瑞士私人银行业长期以其闻名保密,过去操作不同,这可能导致汇丰银行“有许多客户可能没有完全遵守其适用的纳税义务”其私人银行,特别是其瑞士部门,经历了“激进的转型”近几年,该公司在一份详细的四页声明中表示,汇丰银行的瑞士私人银行主要是收购Republ的一部分

纽约国家银行和美国私人银行萨夫拉共和国控股公司ICIJ表示,已有超过200个国家的客户获得了超过10万名客户的详细信息

据称,有11,235名客户来自瑞士,9,187名来自法国,8,844名来自英国,巴西有8,667个,意大利有7,499个,客户账户超过1000亿美元,其中包括来自瑞士的客户3,230亿美元,英国2170亿美元,委内瑞拉1480亿美元和美国客户1340亿美元,ICIJ称汇丰银行表示瑞士私人银行的账户数量低得多,但无法解释差异汇丰表示其瑞士私人银行在2007年拥有30,412个账户,去年底已降至10,343个,汇丰表示正在与当局合作调查税务问题法国,比利时和阿根廷当局表示,他们正在调查英国将刑事起诉视为难以实现的问题,税务局一直关注高科表示,英国税务局表示,在通过汇丰银行客户名单后,瑞士向前汇丰银行员工Falciani提出工业间谍活动和违规行为,已经带来了1.35亿英镑(2.05亿美元)的纳税,利息和罚款

国家的保密法该名单的一些细节已经公布之前,2000年汇丰银行账户的希腊人的名字在2010年被公开,并被称为法国财政部长克里斯蒂娜·拉加德之后的“拉加德名单” 法国将名字传给了希腊,以帮助它打击逃税行为