美国财政部警告赌场非法体育博彩

(路透社) - 美国赌场必须采取措施打击非法体育赌博,美国财政部在超级碗前几周发出的一封信中告诉一个行业组织,这是今年最大的赌博事件之一

“代表第三方进行体育博彩的增加正在促进犯罪活动,并给美国金融体系带来洗钱风险,”财政部在周五公布的一封信中表示

这封信的日期是12月24日

全球国际体育安全中心去年报告说,全球80%的体育博彩都是非法交易的,因此当局看不到

它表示每年通过体育博彩洗钱1400亿美元

该报告敦促各国政府纠正所谓的体育博彩对有组织犯罪的脆弱性

这封由财政部金融犯罪执法网络(FinCEN)提供赌场指导的信​​函是对12月22日汤森路透的一篇文章的回应,该文章称该部门可能会对赌场施加压力,以打击非法体育图书活动

2月1日美国国家橄榄球联盟的超级碗将成为今年最繁忙的体育书籍之一

FinCEN致美国博彩业协会(AGA)总裁,该协会是美国赌场业的贸易集团

AGA援引汤森路透的文章,曾向FinCEN询问其发布指引的计划

FinCEN指出,在计划指导的消息发布之前,它一直在“计划直接与赌场行业就这方面的特定问题进行沟通

”监管机构和执法部门担心情报表明犯罪分子正在下注美国财政部表示,通过合法的体育图书运营,使用中间人或“跑步者”进行投注

“在这些情况下,中介机构很少自愿向赌场披露某项交易是代表第三方进行的,从而掩盖了第三方在交易中的角色,并掩盖了用于下注的资金来源

这给赌场带来了明显的洗钱风险,“FinCEN在信中表示

体育博彩在美国只有四个州是合法的,包括拉斯维加斯的家乡内华达州

然而,执法消息人士告诉汤森路透(Thomson Reuters),全球非法体育博彩业务,包括网上服装,有时会抵消他们通过赌场赌注而获得的赌注

众所周知,跑步者会在赌场闲逛,在他们附近放置许多手机和平板电脑,以接收非法赌博戒指的订单

该信提醒赌场,“银行保密法”要求他们向赌徒询问他们的赌注是否属于他们自己,并将第三方的任何投注报告为可疑活动

这封信还提醒赌场,他们必须采取基于风险的合规方法,专注于呈现最大洗钱威胁的游戏

AGA总裁兼首席执行官Geoff Freemansaid在周五回复FinCEN的一封声明中表示,“欢迎来自FinCEN的持续指导

”他补充说,“成员致力于采取强有力的反洗钱措施”并且他们“投入大量资源”为赌场的每个角落定制基于风险的合规计划,包括体育书籍

“弗里曼说,洗钱的风险”在庞大的,不受监管的非法体育博彩市场远远大于高度监管的合法博彩业

“虽然赌场经常在体育书籍上寻找可疑赌注,并与执法部门合作识别非法活动,在某些情况下导致刑事定罪,但非法体育博彩市场不存在此类监管,”他说